En Thaïlande, de faux certificats de naissance au service du blanchiment d’argent
En Thaïlande, un vaste réseau de fraude à l’identité vient d’être démantelé. Des fonctionnaires corrompus et des intermédiaires vendaient de fausses naissances à des familles chinoises pour leur permettre d’obtenir la nationalité thaïlandaise. Avec ces faux papiers, ces familles pouvaient ensuite acheter des terrains ou créer des entreprises, malgré les restrictions légales. L’enquête a révélé que ces documents frauduleux servaient surtout à blanchir de l’argent, notamment via des sociétés écrans liées à des cyberescroqueries. Les enquêteurs ont découvert des milliers de cas suspects, dont certains enfants déclarés dans des maisons déjà démolies. Plusieurs responsables locaux ont été arrêtés pour corruption.
💡 Pourquoi : Cet article révèle comment la corruption et la fraude administrative servent de passerelle à des réseaux criminels pour blanchir des milliards d’euros.